Как сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Архангельской области и НАО, в этом преступлении подозревается гендиректор общества с ограниченной ответственностью в Каргопольском районе.  Как считает следствие, он с мая по июль 2012 года, зная о наличии налоговой задолженности на сумму более 1,5 миллионов рублей, в отношении которой налоговым органом приняты меры по ее взысканию, скрывал денежные средства организации, осуществляя расчеты с использованием расчетных счетов третьих лиц, минуя расчетный счет руководимого им предприятия.