В производстве следственного управления УВД по Архангельской области находится уголовное дело, возбужденное по ст. 201 «злоупотребление полномочиями» Уголовного кодекса РФ в отношении генерального директора ОАО «Севтрансстрой» Юрия ШАХОВА. Собираются доказательства и по статьям 159 ч. 4 УК «мошенничество», 195 «неправомерные действия при банкротстве» и 196 «преднамеренное банкротство» в отношении и других лиц из руководства «Севтрансстроя».

Разбирательство инициировали акционеры компании – Николай НИКОЛАЕВ и  Валерий ВОЛЖИН.
По их мнению, в 2005-2007 гг.  генеральный директор ОАО «Севтрансстрой» Юрий Шахов, а также член совета директоров Иван ТРЕТЬЯК и ведущий бухгалтер Ольга КАЧАНОВА использовали свои полномочия и действовали вопреки законным интересам общества и его акционеров. Якобы вступив в преступный сговор, они завладели имуществом предприятия путем обмана и злоупотребления доверием, тем самым причинив ущерб предприятию и его акционерам, который предварительно оценен в 600 млн рублей.
«Шахов, Третьяк и Качанова, с целью сокрытия следов преступления и придания легитимности похищенному имуществу, используя для этого институт добросовестного приобретателя,  передавали его  в подконтрольные им фирмы ООО «Промышленная страховая компания» и ООО «СтройАвтобаза» по фиктивным договорам купли-продажи по явно заниженным ценам либо с  отсрочками оплаты,  т.е. фактически безвозмездно. При этом умышленно доводя общество до банкротства с целью его  ликвидации, позволявшей снять все вопросы оплаты за незаконно  отчуждаемое имущество и окончательно скрыть следы своих махинаций, указанные лица вовлекли в преступную деятельность арбитражного управляющего Безрукова  А.В.  и, действуя совместно и согласованно,  представляли ложные сведения об имущественном состоянии общества», - говорится в заявлении, направленном в УВД.

Акционеры сомневаются, была ли тогда, в 2005 году, острая необходимость введения на предприятии процедуры банкротства.
Так, генеральным директором общества Юрием Шаховым в Арбитражный суд Архангельской области и в Управление федеральной налоговой службы  были подготовлены и представлены  аудиторские документы,  в которых  говорится  об  отсутствии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Это заключение аудиторской фирмы ООО «Консультационная компания Юрист-Сервис» по итогам 3-летнего срока деятельности ОАО «Севтрансстрой» и заключение аудиторской  организации ООО «Архангельская консультационная компания», которая якобы обслуживала ОАО «Севтрансстрой»  в  2006-2007 гг.   
Акционеры, обратившиеся в УВД Архангельской области, настаивают на том, что данные документы ложные, мотивируя это тем, что ООО «Консультационная компания Юрист-Сервис» согласно ФЗ «Об аудиторской деятельности в РФ» не вправе была давать подобное заключение, поскольку ее учредителем являлся Третьяк И.Ф., который одновременно был акционером ОАО «Севтрансстрой» (19,1%) и членом совета директоров ОАО.
Кроме того, из объяснений генерального директора ЗАО «Архангельская консультационная компания» Галины ЛЕОНТЬЕВОЙ следует, что возглавляемая ею организация никогда не проводила аудиторских проверок  в ОАО «Севтрансстрой».
Акционеры указывают и на другие, по их мнению, противозаконные факты, которые сейчас проверяют следователи по особо важным делам областного УВД.

Так, якобы руководство предприятия обманным путем, не ставя в известность общее собрание акционеров и совет директоров, от имени организации по договорам купли-продажи, с указанием в них явно заниженных в десятки раз цен, произвели безвозмездное отчуждение в свою пользу принадлежащих ОАО «Севтрансстрой» 36 объектов недвижимого имущества.
Той же участи подверглись  автомобили, подъемные краны, тепловоз, грузовые вагоны, экскаваторы, бульдозеры, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности компании.
Заявители предполагают, что имущество ОАО «Севтрансстрой» Шахов, Третьяк и Качанова передали в подконтрольные им фирмы по фиктивным договорам купли-продажи по заниженной цене, с отсрочкой оплаты, а фактически - безвозмездно, поскольку предполагаемая ликвидация ОАО, доведенного до банкротства, снимала вопрос об оплате.
По мнению инициаторов возбуждения уголовного дела, на предприятии создана такая ситуация, при которой беспрепятственно выводится «последнее» имущество, а УФНС и в его лице бюджеты всех уровней лишаются возможности получить от ОАО «Севтрансстрой» денежные средства в счет погашения задолженности, а это 89 млн рублей. Таким образом, финансовое оздоровление «Севтрансстроя» не представляется возможным.  Часть акционеров настаивает на смене конкурсного управляющего «Севтрансстроя», но основной кредитор - УФНС по Архангельской области - пока воздерживается от такого решения.

К слову сказать, это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении руководства компании. В октябре 2007 года господин Шахов Октябрьским районным судом Архангельска был признан виновным по статье 199-2 УК РФ (сокрытие в период с 12.12.2003 г. по 01.05.2005 г. денежных средств организации в крупном размере - 18,6 млн рублей и неуплату налогов). Позднее областной суд снизил сумму сокрытых Шаховым от взыскания налогов денежных средств до 2,7 млн рублей и оштрафовал генерального директора на  200 тысяч рублей.

Справка БК

ОАО «Севтрансстрой» - одно из крупнейших строительных предприятий Архангельской области. Его история началась в 1954 году с управления Южно-Печорского железнодорожного строительства.
Трест «Севтрансстрой» полностью реконструировал Архангельский судоремонтный завод «Красная кузница» и ремонтный завод речного флота «Лименда» в Котласе, построил Котласский аэропорт и Сольвычегодскую птицефабрику.
В Архангельске предприятие занималось строительством набережной Северной Двины, морского-речного вокзала. Среди крупных объектов – железнодорожная линия Архангельск - Карпогоры, Заонежская железнодорожная линия.
«Севтрансстрой» развил собственную производственную базу. В Архангельске построен завод ЖБК «Стройдеталь», современная автобаза, депо. В Вельске реконструирована ремонтно-прокатная база с цехом изготовления металлоконструкций, построен завод крупнопанельного строительства в Котласе.