По версии следствия, в 2020-2023 годах фактический собственник и член совета директоров ООО «Экоинтегратор», действуя совместно с Шушковым и Шаповаловым, организовал ежемесячное предоставление в министерство заведомо ложных сведений об объёмах вывезенных на полигоны коммунальных отходов. Цифры был намеренно завышены. Заместитель министра без проведения надлежащей проверки подготовил распоряжения о предоставлении субсидии на возмещение этих фиктивных затрат, на основании которых на счёт «Экоинтегратора» было необоснованно перечислено не менее 382 млн рублей. Деньги похищены участниками схемы.

С целью сокрытия этих фактов Шаповалов за взятку в размере более 4 млн рублей пресекал попытки своих подчинённых - сотрудников министерства — всё же проверить достоверность предоставляемых компанией расчётов.

С целью легализации доходов денежные средства на счетах всех входящих в единую группу компаний смешивались с полученными законным путём деньгами и после цепочки финансовых операций консолидировались на банковских счетах заинтересованных лиц, а затем обналичивались. При этом часть денег была выведена в иностранные юрисдикции. В общей сложности совершено более тысячи финансовых операций.

Эти выводы следствия были известны ранее. В деле появился и новый эпизод. В период с февраля 2021-го по май 2023 года бенефициары передали через посредника заместителю министра взятку в размере более 4 млн рублей за покровительство ООО «Экоинтегратор», согласование предоставляемых обществом документов на получение субсидии.

Трое обвиняемых были задержаны в мае 2023 года. Бенефициар ООО «Экоинтегратор» задержан сотрудниками ФСБ России в аэропорту Москвы в октябре прошлого года при попытке выезда из страны. Напомним, что речь идёт об Олеге МАМАЕВЕ. «Экоинтегратор» тогда выступил с заявлением о непричастности Мамаева к делам компании. Тем не менее в отношении него, как и в отношении Шаповалова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество юридического лица, входящего в подконтрольную обвиняемым группу компаний, на общую сумму 475 млн рублей, а также на три транспортных средства одного из бенефициаров общей стоимостью 110 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия каждого фигуранты уголовного дела обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, получении должностным лицом взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления, организованной группой, в особо крупном размере.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд города Архангельска. Подробности сообщают пресс-служба прокуратуры Архангельской области и НАО и пресс-служба СУСК России по Архангельской области и НАО.