По каждой из компаний в этом перечне указаны наименование, характер незаконной деятельности, адрес, сайт в Интернете и другие имеющиеся сведения. Публичное раскрытие этой информации помогает финансовому рынку избавляться от нелегальных участников, а потребителям – избегать финансовых рисков.

«В предупредительный список Банка России в прошлом году попали компании из Архангельска, Вельска, Каргополя, Коноши, Котласа, Няндомы и Нарьян-Мара. В названии некоторых из них встречаются такие слова, как «авторынок», «универсальный комиссионный магазин», «ломбард» и даже «музей». А на поверку эти компании оказались нелегалами, ссужающими клиентов деньгами под залог имущества. Северянам надо знать, что иметь дело с «чёрными» кредиторами опасно. Ведь помимо выдачи займов под высокий процент нелегалы могут использовать преступные схемы, чтобы обманом завладеть средствами и имуществом своих клиентов. Занимать деньги следует только у законных участников рынка – банков, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и ломбардов, внесенных в реестры регулятора», – посоветовал заместитель управляющего архангельским подразделением Банка России Андрей ТОКАРЕВ.

Убедиться в том, что финансовая организация состоит в реестре регулятора, можно в разделе «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России. Там же находится список компаний с признаками нелегальной деятельности, которые лучше обходить стороной.

Предупредительный список Банк России ведет с июня 2021 года. Сегодня в него внесены около 8,2 тысячи компаний и интернет-проектов. Для пресечения незаконной финансовой деятельности регулятор взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, сообщает пресс-служба отделения по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России.