Компания занималась предпринимательской деятельностью в сфере грузовых перевозок речным и морским транспортом. По версии следствия, в 2013 году сообщники, действуя совместно с исполнительным директором ООО, узнав о начислении по результатам налоговой проверки недоимки на сумму свыше 220 млн рублей, задумали преднамеренное банкротство организации.

С этой целью в период с 2013 по 2016 год на счета подконтрольных одному из соучастников юридических лиц было выведено более 240 млн рублей. На основании подложных документов перед аффилированными лицами сформирована фиктивная кредиторская задолженность на сумму свыше 380 млн рублей, что повлекло неспособность компании отвечать по своим обязательствам. В 2016 году фирму ликвидировали по решению суда.

Уголовное дело будет направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

Бывший исполнительный директор предприятия, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, уже осуждён в апреле 2022 года, ему дали 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. В бюджет Российской Федерации он вернул более 90 млн рублей.