ИЛИМ-ПАЛП_2017_2
F5

Северодвинская «Звездочка» проводила «ювелирные» сделки, нарушая закон


ИМИДЖ-ПРЕСС. Фото: Николай Чесноков | 28.03.2014 09:11:12

altАрхангельской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в ОАО «ЦС «Звездочка» проведена плановая проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Проверкой выявлены нарушения установленных законом сроков представления в органы Росфинмониторинга информации о совершении организацией сделок с изготавливаемыми ею ювелирными изделиями, а также факты полного уклонения от предоставления такой информации.  Гендиректору завода внесено представление об устранении нарушений закона, а в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Дело об административном правонарушении направлено в Северную инспекцию пробирного надзора Российской Государственной пробирной палаты при Министерстве финансов РФ для рассмотрения по существу.







Возврат к списку

Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 

Лента событий

Новости компаний

© 2003-2017 Бизнес-класс Архангельск. Все права защищены. Разработка: digital-агентство F5